Detetive Fernando Alvarez – Scam Hunter
DIARIO LAS AMERICAS – Miami, Flórida
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Em geral, pensamos que as vítimas de fraude são apenas pessoas de baixa escolaridade, pobres ou muito jovens ou muito velhas para identificar os sintomas da fraude. A verdade é que qualquer pessoa ou empresa pode ser vítima de fraude ou fraude. Ninguém está imune aos efeitos nocivos dessa pandemia.
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Numa segunda-feira de manhã, recebi uma ligação em meu escritório, eles eram os advogados de uma importante empresa de petróleo em um país da América Latina. Eles se limitaram a me pedir uma consulta no dia seguinte, no dia em que chegariam aos Estados Unidos na tentativa de resolver os problemas de seus clientes. Uma vez no meu escritório, eles me disseram o seguinte: “A empresa que representamos tem contratos com revendedores de combustível em diferentes países do mundo. No ano passado, a empresa concluiu seu contrato com o revendedor com quem trabalhava há vários anos. Ele iniciou um contrato com outra empresa, mas não seguiu nossa recomendação de verificá-los antes de terceirizá-los. Nos primeiros meses tudo correu bem, mas depois o revendedor começou a falhar com os pagamentos e agora ele nem sequer nos responde. Nossos clientes enviam o combustível para o consumidor final que paga ao revendedor e é esse que finalmente paga a empresa que representamos. A dívida desta revendedora para com o nosso cliente já ultrapassou 3,5 milhões de dólares. Queremos investigar esta empresa, seu conselho de administração e identificar todos os seus ativos em preparação para uma ação civil iminente “.
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Embora os advogados recomendassem aos diretores dessa empresa multibilionária para verificar seu novo revendedor nos EUA, eles simplesmente ignoraram e confiaram na boa imagem do revendedor. Montei minha equipe de pesquisa para ter os resultados prontos o mais rápido possível.
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Cada passo que tomamos confirmou a fraude cada vez mais. A empresa de revenda possuía um escritório de médio porte localizado em um dos edifícios comerciais mais impressionantes que ficava na área financeira da cidade. Tinha uma equipe de 3 funcionários, um site de muito boa qualidade e, em geral, desfrutava de uma imagem de negócios muito boa. Mas nossa investigação descobriu a verdadeira face dessa entidade. Os 3 funcionários foram subcontratados de uma agência de emprego local, ou seja, não eram funcionários permanentes da empresa revendedora. A empresa não tinha directiva, o seu proprietário Alexander (nome alterado) foi o único que tomou as decisões. O escritório era temporário, isto é, o contrato era mês a mês, algo incomum nessa área financeira. Os telefones e faxes eram todos virtuais. A empresa foi registrada como uma corporação há apenas um ano, apenas alguns dias antes da assinatura do acordo que iria defraudar nossos clientes.
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Alexander teve várias ações civis contra ele, bem como contra várias de suas muitas empresas fantasmas por dívidas que ele nunca pagou. Ele havia trabalhado como agente de um revendedor de combustível bem conhecido em outra cidade, mas como pudemos descobrir ele havia sido expulso após agredir verbalmente o dono da empresa, um incidente documentado em um relatório policial. Alexandre tinha uma vocação empreendedora, mas um péssimo hábito de não pagar. Este vício levou-o a esperar pelo momento oportuno para dar um impulso milionário e conseguiu. Seu plano era simples, com alguns milhares de dólares ele poderia começar uma empresa com uma imagem muito boa, então ele iria trabalhar bem alguns contratos pequenos e logo que ele foi dado um contrato suculento, ele daria o seu golpe. Se Alexander tinha sido uma pessoa responsável e trabalhador, muito facilmente teria crescido economicamente nessa indústria porque ele provou ser muito bom para os negócios, mas não era isso que ele queria, ele não poderia viver sem experimentar o prazer que a adrenalina enganar os outros. Nem Alexandre, nem seu sócio, nem nenhuma de suas empresas fantasmas tinham propriedades ou ativos que pudessem ser apreendidos para cobrir a dívida.
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Nós apresentamos nossos relatórios aos advogados de nossos clientes e eles confirmaram seus medos, não havia muito que poderia ser feito neste caso, exceto para persegui-lo criminalmente. O erro de não ter investigado antes de assinar o contrato custou aos nossos clientes 3,5 milhões de dólares. Levantar o caso para os tribunais criminais poderia pôr fim à carreira criminosa de Alexandre, mas seria difícil recuperar o dinheiro perdido. No entanto, a queixa criminal foi estabelecida.
Lembre-se que a fraude pode afetar todos nós, ricos e pobres, estudantes universitários e pessoas sem educação. Os golpistas não acreditam em ninguém. Por sua causa, não confie em uma empresa apenas porque ela está em um escritório muito bom, em uma área importante ou porque tem uma boa imagem ou estratégia de publicidade. Sempre verifique antes de comprometer seus interesses. Se o seu investimento ou risco for muito grande, contrate um investigador particular antes de aceitar qualquer acordo ou assinar qualquer documento.
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Cuidado com a fraude, mas se precisar de ajuda, ligue para 866-224-1245.