5 de julho de 2016
Pelo detetive Fernando Álvarez
DIARIO LAS AMERICAS
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A Real Academia Espanhola define fraude como “ação contrária à verdade e à retidão, que prejudica a pessoa contra quem é cometida”. A fraude pode ser camuflada de várias maneiras, mas sua essência é sempre a mesma, ferindo outra pessoa para obter seu próprio benefício. Quando digo pessoas, não me refiro apenas à pessoa natural, mas também à pessoa jurídica, isto é, organizações, agências governamentais e empresas. A fraude afeta todos nós direta ou indiretamente, mas em muitas ocasiões não podemos identificá-la como tal até que uma investigação completa seja realizada.
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Um dia, uma mulher telefonou para o meu escritório com o seguinte caso: “Sou secretário de uma pequena organização humanitária cujo trabalho é arrecadar fundos, por meio do desenvolvimento de atividades públicas, para ajudar famílias carentes em certas áreas pobres de um país. Latino-americano Cada membro do conselho tem responsabilidades em diferentes eventos e uma dessas responsabilidades é guardar o dinheiro recebido até sua entrega formal ao tesoureiro. Na última reunião do conselho, dois de nossos diretores foram agredidos quando estavam a caminho do local da reunião, os ladrões com uma arma exigiram a entrega da sacola contendo um total de US $ 32.700 em dinheiro. Os assaltantes, com os rostos cobertos, quebraram as janelas do veículo, espancaram os dois diretores e fugiram. Já fizemos a queixa formal à polícia, mas precisamos da sua ajuda para esclarecer este caso porque suspeitamos que um ex-membro da organização tenha sido expulso por comportamento injusto no passado. ”
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Enquanto eu continuava contando os detalhes do caso, eu estava me lembrando de um daqueles filmes do extremo oeste onde esse tipo de “roubo” era comum, mas no século 21, quando você pode transferir dinheiro através dos bancos, faça em dinheiro Parece uma coisa de filme. No entanto, ainda é um crime possível, por isso concordei em aceitar o caso, classificando-o como “assalto a roubo”, mas esta classificação mudou alguns dias depois.
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Começamos nossa investigação e, como cortesia, notificamos o detetive da polícia sobre nosso trabalho de investigação nesse caso. Nós tomamos o tempo para entrevistar cada membro da organização em detalhes, ninguém pode imaginar o quanto as pessoas sabem até que você faça as perguntas certas. Nós investigamos o ex-membro que havia sido expulso por conduta injusta e, embora ele ainda fosse um suspeito, não havia evidências suficientes para envolvê-lo no assalto. Curiosamente, este indivíduo já tinha um histórico antes de ser um membro da organização, o que mostrou que a organização não conseguiu verificar o histórico de seus membros. Entrevistamos os dois diretores agredidos, seus depoimentos coincidiram com a letra, mas a atitude de um deles não nos deu um bom espinho. Verificamos o veículo e verificamos que o dano ocorreu apenas na janela da janela do passageiro, quando o assalto ocorreu pela janela do motorista. Revimos a cena do crime, uma rua pouco traficada, ainda havia restos do vidro da janela, investigamos entre os vizinhos e encontramos uma testemunha ocular, uma pessoa que ouviu o vidro quebrar e olhou pela janela. De acordo com a testemunha, os assaltantes não tinham seus rostos cobertos e também lhe ocorreu que tanto os assaltantes quanto os homens agredidos sorriam e se tratavam como se tivessem se conhecido para sempre. Esse depoimento confirmou, de certa forma, a hipótese que havíamos formulado com base em depoimentos anteriores e nas estranhas circunstâncias do caso. Solicitamos a presença de ambos os membros “vítimas do assalto” para uma nova entrevista mais detalhada, mas desta vez também os submetemos a um exame do detector de mentiras. Ambos falharam, um acabou dizendo a verdade. O assalto foi uma montagem, uma fraude premeditada para justificar a não entrega do dinheiro à organização, dinheiro que eles gastaram em assuntos pessoais e que não tinham mais. Com a ajuda de dois amigos, eles simularam o ataque em uma área pouco visitada para fazer um boletim de ocorrência policial e justificar a perda de dinheiro, deixando-os como vítimas.
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Os resultados foram entregues à organização que nos contratou e também à polícia, que processou os dois membros por “falso relatório policial” e “grave perjúrio”. O caso foi transferido para os tribunais civis para a reivindicação econômica, onde a fraude premeditada e os tribunais criminais foram detalhados de acordo. A ordem de prisão e prisão aconteceu pouco depois.
Para sua segurança, verifique sempre o histórico de seus funcionários, membros de sua organização ou clube, seus novos amigos, inquilinos ou colegas de quarto. O ditado popular já diz: “Rostos que vemos, corações que não conhecemos”. Lembre-se que a confiança é uma faca de dois gumes.
Cuidado com a fraude, mas se precisar de ajuda, ligue para 866-224-1245.